Перечень документов для юридического лица

Правоустанавливающие документы Заявителя:

1.1.

Заявление – анкета, подлинник, 1 экз.

Заявление-анкета ЮЛ

Устав Заявителя со всеми имеющимися изменениями, подлинник для обозрения и копия, заверенная подписью руководителя и печатью Заявителя (в случае наличия), 1 экз.

Решение (приказ, протокол) об избрании (назначении) руководителя, подлинник для обозрения и копия, заверенная подписью руководителя и печатью Заявителя (при наличии), 1 экз.

Согласие юридического лица на запрос кредитного отчета по кредитной истории, подлинник, 2 экз.

Документы руководителя/учредителя (-ей)¹ (участника (-ов))²- физических лиц)

¹ если руководитель и учредитель (-и) разные лица, предоставляется по всем

² обладающие 25 и более процентов уставного капитала

¹обладающие 25 и более процентов уставного капитала

Устав Заявителя со всеми имеющимися изменениями, подлинник и копия, заверенная подписью руководителя и печатью Заявителя (в случае наличия), 1 экз.

Решение (приказ, протокол) об избрании (назначении) руководителя, подлинник для обозрения и копия, заверенная подписью руководителя и печатью Заявителя (при наличии), 1 экз.

Согласие юридического лица на запрос кредитного отчета по кредитной истории, подлинник, 2 экз.

 Документы из ИФНС

 Справка о состоянии расчетов или об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также по уплате пеней, штрафов (оригинал либо полученная из личного кабинета налогоплательщика или на портале Госуслуг, заверенная ЭЦП налогового органа), подлинник, 1 экз.

В случае наличия просроченной задолженности необходимо представить платежные документы, подтверждающие оплату задолженности (копия документа с  отметкой банка об оплате, заверенная подписью Заявителя и печатью при наличии)

 Документы из кредитной(ых) организации(ий)

Срок действия не более 30 дней с даты выдачи

 Финансовые документы:

 Для Заявителей, применяющих общую систему налогообложения (ОСНО)

В случае подачи заявки Заявителем, зарегистрированным и осуществляющим деятельность менее 12 месяцев до даты обращения в Общество, указанные документы предоставляются при их наличии

Подтверждение отправки отчетности в органы Федеральной налоговой службы (прикладывается к каждой форме отчетности в случае обязательности ее сдачи):

- по почте - копии почтовых квитанций об отправке;

- по телекоммуникационным системам связи – протоколы входного контроля.

Подтверждение отправки отчетности в органы Федеральной налоговой службы (прикладывается к каждой форме отчетности в случае обязательности ее сдачи):

- по почте - копии почтовых квитанций об отправке;

- по телекоммуникационным системам связи – протоколы входного контроля.

С приложением следующих расшифровок на последнюю отчетную дату (оборотно-сальдовые ведомости за последний отчетный квартал в разрезе субсчетов/контрагентов):

• дебиторской и кредиторской задолженности (стр.1230, 1520) с обязательным указанием контрагентов, чья задолженность является «просроченной» или «сомнительной» к получению. В случае если предприятием под просроченную задолженность сформированы резервы, то указать какой объем и по какому Контрагенту создан. При наличии просроченной кредиторской задолженности указать контрагентов, а также причины ее появления.

• долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (стр. 1170,1240) с указанием дат возникновения и погашения по договору (дополнительному соглашению);

• долгосрочных и краткосрочных кредитов, займов (стр. 1410, 1510) с представлением копий договоров и графиков погашения задолженности;

• анализ счета 50 (касса) и 51 (расчетный счет) за 2 (два) последних отчетных квартала.

 Для Заявителей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), налогообложение в виде уплаты единого налога на вмененный доход (ЕНВД), единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), патентной системы налогообложения (ПСН)

В случае подачи заявки Заявителем, зарегистрированным и осуществляющим деятельность менее 12 месяцев до даты обращения в Общество, указанные документы предоставляются при их наличии.

Подтверждение отправки отчетности в органы Федеральной налоговой службы (прикладывается к каждой форме отчетности в случае обязательности ее сдачи):

- по почте - копии почтовых квитанций об отправке;

Подтверждение отправки отчетности в органы Федеральной налоговой службы (прикладывается к каждой форме отчетности в случае обязательности ее сдачи):

- по почте - копии почтовых квитанций об отправке;

Подтверждение отправки отчетности в органы Федеральной налоговой службы (прикладывается к каждой форме отчетности в случае обязательности ее сдачи):

- по почте - копии почтовых квитанций об отправке;

Документы Представителя (при сдаче пакета документов по доверенности):

 6.

Физическое лицо

 6.1.1.

  Анкета ФЛ

Юридическое лицо

 6.3.

 Индивидуальный предприниматель 

 Документы при оформлении в залог имущества

 Залог недвижимого  имущества: 

 7.2.2.

 7.3.2.

 Акт приема передачи и ввода в эксплуатацию, акт о приеме-передаче основных средств (кроме зданий и сооружений) (форма ОС-1), инвентарные карточки по учету ОС (форма ОС-6), подлинник для обозрения и копии, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии), 1 экз.

 7.3.3.

 Фотографии объекта в соответствии с требованиями Общества.

Требования к фото

 7.3.4.

 Копии документов, подтверждающих оплату таможенной пошлины (при импорте оборудования);

 7.3.5.

 7.3.6.

 Страховой полис имущества

Отчет об оценке имущества,1 экз., подлинник

 7.4.

 Залог транспортных средств, самоходных дорожно-строительных машин, спецтехники:

 7.4.1.

 Паспорт транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства/паспорт самоходного механизма, полученный после 01.07.2016 года, подлинник для обозрения и копия, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии), 1 экз.

 7.4.2.

 Свидетельство о регистрации транспортного средства, подлинник для обозрения и копия, 1 экз.

 7.4.3.

 8.1.

 Финансово-экономическое обоснование в произвольной форме, подлинник, 1 экз.

 8.3.

 Счет-фактура на оплату ККМ.